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嘉盛集团将根据国内外适用法律尽最大努力积极遵守反洗黑钱及反恐怖方面的所有法律法规。
嘉盛集团通常会将款项退回同一受益人名下的入金账户。如您要求款项退回入金账户外其他账户，嘉盛集团可自行决定如何处理该项退款。我们可能会根据监管义务要求客户提供内部定期审查所需的其他文件
任何情况下 嘉盛集团都不接受第三方汇款或取款申请。
第三方即非账户持有人的其他任何人。嘉盛集团交易账户姓名必须完全符合其他金融机构账户登记姓名的情况下才可进行入金或取款。
嘉盛集团客户尽职调查(“CDD”)方案要求我们核实客户资金来源。这是遵守反洗黑钱法律和管理欺诈风险之根本。
因此，我们可能要求您提供银行结单或信用卡账单，账单须包含如下信息：
– 账户持有人姓名（必须与嘉盛集团账户姓名一致）
– 账号最后四位数字及/或向嘉盛集团的付款信息
如您无法提供信用卡账单复件，请提交信用卡正反面图像。图像需包含CVV2数字，卡号后四位以外其他所有数字。姓名和信用卡到期日必须清晰可见。
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